82c9accd6f450624 Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами | В законе | Право пользоваться информацией
Главная / Новости / Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 16 февраля 2005 г. № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (постановление Правительства РФ от 8 ноября 2018 г. № 1332).

Напомним, что с 4 мая 2018 года индивидуальных аудиторов и аудиторские организации обязали уведомлять Росфинмониторинг о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма (Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ).

Теперь соответствующие поправки внесены в положение о передаче информации. Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (электронное сообщение) через личный кабинет либо на оптическом или цифровом носителе.

Источник: garant.ru

Смотрите также

После

Год: 2019 Страна: США Жанр: драма, мелодрама Перевод: Любительский (двухголосный) Качество: SuperTS Время: 105 мин. …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *